Hvilken slags dokumenter skal jeg sende?

Inden en klient kan handle hos os for første gang på en ny konto (selv hvis vedkommende tidligere har haft en konto), er vi nødt til at udføre identitets- og bopælsverificering. I nogle områder kan din identitet verificeres elektronisk, mens du andre steder kan blive bedt om at fremskaffe visse dokumenter. Desuden, som en del af en due diligence procedure, kan du blive bedt om at fremskaffe bevis for bopælsverificering samt visse informationer angående den betalingsmetode, du ønsker at finansiere din konto med.

Vores krav til identitetsverificering kan indeholde følgende:

1. Et identifikationsdokument (ID) som indeholder alle følgende oplysninger:
   1. Billede
   2. Personnummer
   3. Fulde navn
   4. Fødselsdato
   5. Udløbsdato
2. Et dokument, som bekræfter din bopæl, og som indeholder dit fulde navn og adresse. Dette dokument skal være udstedt af en finansiel institution, et forsyningsselskab, et offentligt kontor eller en juridisk myndighed og kan være et af følgende
   • bankopgørelse
   • kredit-/debetkortopgørelse,
   • elektricitetsregning,
   • vand- eller gasregning,
   • regning for kommuneskat,
   • brev fra skattemyndighederne,
   • telefonregning,
   • regning for TV-ydelser, eller
   • internetregning.
3. Verificering af kilden til dine pengemidler. For at bevise at du er den retmæssige ejer af de penge, som sættes ind på din Plus500 handelskonto, kan du blive bedt om at fremskaffe en kopi af et eller flere af følgende dokumenter (alt afhængig af, hvilken betalingsmetode, som bruges): forsiden af dit debet-/kreditkort, eller en bank-/kreditkortopgørelse.